Per info e segnalazioni:
Per info e segnalazioni:
Max 10° Martedì 26 Marzo 2019
Per info e segnalazioni: +39 0541/787471 -
Cronaca 14:56 | 21/06/2018 - San Marino

Maxi frode fiscale col Titano sempre di mezzo

Un imprenditore di Fano del settore dell'abbigliamento e due suoi commercialisti di fiducia sarebbero le figure chiave di una maxi frode fiscale internazionale da 55 milioni di euro, tra Italia, Lettonia e Lituania, che ha coinvolto 12 società. Con l'operazione 'Grandi Magazzini', la Guardia di Finanza di Fano, coordinata dalla Procura pesarese, ha sequestrato oltre 11,6 milioni di euro di beni e disponibilità finanziarie (conti correnti anche a San Marino, immobili e quote societarie) in base un decreto finalizzato a confiscare fino a oltre 15 milioni di euro. Per l'accusa, contestata a vario titolo, di associazione per delinquere, finalizzata all'evasione fiscale internazionale, gli investigatori hanno denunciato 11 persone. Per la Finanza, con triangolazioni commerciali tra il 2008 e il 2015, società straniere vendevano capi griffati a ditte italiane 'schermate' da altre società con fatture false, eludendo tributi, creando indebiti crediti Iva e alterando la concorrenza.